MASAK’ın Ayhan Bora Kaplan çetesi ve yakın çevresi hakkında hazırladığı rapora göre, Kaplan’ın eşi ve sevgilisi üzerine şirketler kurduğu ve sevgilisinin banka hesaplarını kullanarak para akladığı belirlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaplan çetesi hakkında 61 şüpheliye yönelik dava açmıştı. MASAK’ın raporunda, inceleme kapsamında Kaplan’ın eşi, sevgilisi, kız kardeşi ve eniştesi gibi 56 kişinin mal varlıkları, banka hesapları ve 50 şirketin ticari faaliyetleri incelendi. Raporda, Kaplan’ın sevgilisinin bankacılık işlemlerinde yüksek tutarlı nakit yatırma/çekme ve transferler gerçekleştirdiği, bir şirketi bulunduğu ve bu şirketin varlıklarının suçtan elde edilen gelirler olduğu tespit edildi. Kaplan’ın eşi N.’nin ise iki şirketin tüm hisselerinin sahibi olduğu ve banka hesaplarında 34 milyon 721 bin 500 TL bulunduğu belirtildi. Kaplan’ın banka hesaplarından söz konusu şirketin hesaplarına 17 milyon 638 bin TL para transferi yapıldığı tespit edildi. MASAK raporunda ayrıca, Kaplan hakkında açılan 32 dava dosyasının bulunduğu ve bazılarının “kapalı” durumda olduğu, bazılarının ise Yargıtay’da olduğu belirtildi. Kaplan hakkında savcılıklarca 56 adet soruşturma dosyasının kayıtlarda bulunduğu, bu soruşturmalardan 38’inde takipsizlik kararı verildiği de raporda yer aldı. -Haber Merkezi
