Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamalarıyla gündeme gelen Dilan Polat ve Engin Polat çiftine dair Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor, çiftin şüpheli işlemlerini detaylandırıyor. Raporda, Polat çiftine ait şirketlerin tek elden yönetilip kara para aklanabileceği iddia edilirken, 200 milyon lirayı aşan şüpheli işlemlerin tespit edildiği ifade edildi.
MASAK raporunda, Polat çiftine ait şirketlerin büyük bir kısmının tek elden yönetildiği belirtilirken, şirketlerin mal aldığı diğer şirketlerin gerçek olmayan, beyanname vermeyen ve bankacılık hareketi bulunmayan şirketler olduğu tespit edildi. Sahte olduğu iddia edilen bu işlemlerin değeri 200 milyon lirayı geçiyor.
Raporda ayrıca, şirketlerin elde ettiği nakit paraların Engin Polat'a ait şirketlere çekilip yatırıldığı ve bu nakitlerle gayrimenkul ve lüks araç alındığı belirtiliyor.
MASAK tarafından hazırlanan rapor sonrasında, Dilan Polat, Engin Polat, Engin Polat'ın babası Sezgin Polat, kardeşi Alper Kürşat Polat, anneannesi Zehra Yılmaz, dayısının eşi Nilgül Yılmaz, Dilan Polat'ın kardeşleri Can Doğu ve Sinem Sıla Doğu hakkında soruşturma başlatılması bekleniyor. MASAK, Engin Polat ve Sezgin Polat'ın mal varlığına el koyma kararını savcılığa bırakarak, Polat çiftinin banka hesaplarının ve kripto varlık hesaplarının askıya alınabileceğini belirtiyor. Uygulanacak tedbirlerin nasıl şekilleneceği ise ilerleyen süreçte belli olacak.
Şirketlerin Yönetimi ve Şüpheli İşlemler
MASAK raporunda, Polat çiftine ait şirketlerin büyük bir kısmının tek elden yönetildiği belirtilirken, şirketlerin mal aldığı diğer şirketlerin gerçek olmayan, beyanname vermeyen ve bankacılık hareketi bulunmayan şirketler olduğu tespit edildi. Sahte olduğu iddia edilen bu işlemlerin değeri 200 milyon lirayı geçiyor.
Raporda ayrıca, şirketlerin elde ettiği nakit paraların Engin Polat'a ait şirketlere çekilip yatırıldığı ve bu nakitlerle gayrimenkul ve lüks araç alındığı belirtiliyor.
MASAK Raporunda Dikkat Çeken Noktalar
- Dilan Polat ve Engin Polat'a ait 16 şirketin incelendiği raporda, bu şirketlerin büyük bir kısmının internet üzerinden yapılan kredi kartı ile ödeme yöntemleriyle işlem gördüğü ifade ediliyor.
- Şirketlerin hesaplarına yapılan paraların büyük bir kısmının bankaların ve İYZİCO adlı ödeme kuruluşunun pos ödemesi ile internet satışlarından geldiği tespit edilmiş.
- Şirketlerden çekilen paraların Engin Polat'ın hesaplarına ve onun yönetimindeki gayrimenkul şirketine yatırıldığı saptanmış.
- MASAK raporunda, Polat çiftine ait şirketlerden çekilen paraların lüks araç ve gayrimenkule yatırıldığı, ayrıca internet üzerinden yapılan satışlardan elde edilen gelirler için sahte belgeler düzenlenebileceği iddiasına dikkat çekiliyor.
MASAK'ın Tedbir Kararı ve İleri Süreç
MASAK tarafından hazırlanan rapor sonrasında, Dilan Polat, Engin Polat, Engin Polat'ın babası Sezgin Polat, kardeşi Alper Kürşat Polat, anneannesi Zehra Yılmaz, dayısının eşi Nilgül Yılmaz, Dilan Polat'ın kardeşleri Can Doğu ve Sinem Sıla Doğu hakkında soruşturma başlatılması bekleniyor. MASAK, Engin Polat ve Sezgin Polat'ın mal varlığına el koyma kararını savcılığa bırakarak, Polat çiftinin banka hesaplarının ve kripto varlık hesaplarının askıya alınabileceğini belirtiyor. Uygulanacak tedbirlerin nasıl şekilleneceği ise ilerleyen süreçte belli olacak.
